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国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临

 2019-11-06 17:23:15

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会审议的《关于公司第十届董事会非独立董事补选的议案》采用累积投票方式,本次选举2名非独立董事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东所持表决权的数量(可以投零票),但总数不得超过股东所持表决权的数量。

2.本次股东大会审议的《深州博瑞股份有限公司股份收购及关联交易议案》、《浙江海虹股权转让及关联交易议案》、《海虹资产股权转让及关联交易议案》均为关联交易。关联股东中海恒实业发展有限公司回避投票,关联股东不能接受其他股东的委托投票。

国鑫健康保障服务集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2019年9月29日通过通讯方式召开。会议审议通过了关于2019年召开第二次临时股东大会的议案。2019年9月30日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》。为保护投资者的合法权益,促进公司股东在股东大会上行使表决权,公司特发布关于2019年召开第二次股东特别大会的提示性公告。具体内容公布如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

(2)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议时间:

2.在线投票时间为2019年10月15日至10月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00之间的任意时间。

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(6)会议记录日期:2019年10月8日

(7)出席会议:

1.交易于2019年10月8日下午结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东或其代理人(委托书格式见附件2);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘用的律师。

(8)会议地点:北京市朝阳区奇胜路西柏河西里嘉18号公司会议室

二.会议要审议的事项

(一)关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

1.杨殿忠先生当选为本公司第十届董事会非独立董事

2.选举李永华先生为本公司第十届董事会非独立董事

(二)关于确定部分董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案

(3)《关于收购深州博瑞有限合伙企业股份及关联交易的议案》

(4)《浙江海虹股权转让及关联交易议案》

(五)《海虹资产权益转让及关联交易议案》

(6)关于公司向宁波银行申请贷款及子公司担保的议案

(七)关于取消公司2016年私募发行的议案

提案(一)和(二)的具体内容详见《第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告号)。本公司于2019年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事及高级官员辞职、补选董事及高级官员任命公告》(公告2019-73号)。提案(3)至(7)详见《深州博瑞股份有限公司股份收购及关联交易公告》。:2019-78)由本公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。控股子公司所有权转让及关联交易公告(公告编号。2019-79)《宁波银行并购贷款申请及子公司担保公告》(公告号。2019-80),2016年股票发行取消公告(公告编号。2019-82年)。

本次会议提案(1)采用累积投票方式,本次选举2名非独立董事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东所持表决权的数量(可以投零票),但总数不得超过股东所持表决权的数量。

议案(3)、议案(6)和议案(7)是特别议案,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。所有其他提案都是普通提案,必须获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上批准。

动议(3)、动议(4)和动议(5)是关联方交易动议。关联股东中海恒实业发展有限公司回避投票,关联股东不能接受其他股东的委托投票。

Iii .提案编码

四.会议登记

(一)登记方法:

1.公司股份股东应当持加盖公司公章的公司营业执照复印件、持股证明和与会人员身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还必须持有法定代表人授权书(格式见附件2)和身份证。

2.个人股东凭身份证和持股证明办理登记手续;如果委托代理人出席会议,代理人还必须持有委托书(格式见附件2)和身份证。

3.异地股东可以通过信函或传真进行登记,不接受电话登记。传真以公司的到达时间为准,信件以到达地的邮戳为准。请在出席现场会议前致电与会股东确认。

(3)注册地点:海口市滨海大道骏华海逸酒店7楼703室

(4)会议联系方式

联系地址:海口市滨海大道骏华海逸酒店7楼703室投资证券部

联系人:欧阳红梅

电话:(0898)68510496

联系传真:(0898)68510496

邮政编码:570105

本次股东大会会期预计为半天,出席会议的股东应承担食宿、交通等一切费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。详细流程请参考附件1。

六.供参考的文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此宣布。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序

2.委托书

国鑫健康保护服务集团有限公司

董事会

2019年10月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票权代码和普通股投票权缩写:投票权代码为“360503”,投票权缩写为“中国新投票权”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

表1:股东大会提案对应的“提案代码”列表

(2)填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

提案1:选举非独立董事(2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名非独立董事候选人之间或2名非独立董事候选人之间平分投票,但投票总数不得超过其拥有的票数。

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

(4)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月15日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月16日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录。

Http://wltp.cninfo.com.cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。

附件2:授权书

授权书

我在此委托(女士)先生代表我出席国鑫医保集团有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

注释:

1.累积投票法,即股东持有的每股与拟选举的董事或监事人数具有相同的表决权,股东拥有的表决权可以集体或单独使用;

提案1选举2名非独立董事,股东拥有的表决权总数=所持股份×2;

对于采用累积投票制的议案,股东可以在候选人之间平均分配选票,也可以在候选人之间随机分配选票,但总票数不得超过其拥有的票数。如果你不同意候选人,你将投0票。

2.对于非累积投票提案,请勾选所选项目,其他符号无效。

对于可能列入股东大会议程的临时提案,受托人应当按照下列指示行使表决权:

1.投票赞成临时提案_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

2.投票反对临时提案_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

3.对临时提案投弃权票。

如果受托人未就上述任何提案(包括临时提案)的表决给出具体指示,受托人是否有权根据自己的意愿对这些提案进行表决:□是/□否;

受托人是否有权自行决定股东大会审议的程序事项,包括但不限于监票人的选举和出席股东及其代理人的资格审查:□是/□否;

委托书有效期:自委托书签发之日起至本次股东大会结束。

委托人(签名):受托人(签名):

客户股东账号:受托人身份证号:

客户端的标识号:

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