当前位置 : 首页 > 财经 > 内容

深圳市盐田港股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

 2019-11-01 19:20:03

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

二.会议召集和出席

(a)举行的会议

1.会议地点:深圳市盐田区沈燕路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议日期和时间:

(1)现场会议:2019年9月26日下午14:30。

(2)网上投票:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00之间的任何时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议合法有效。

(2)出席会议

共有8名股东及其授权代理人参加了本次股东大会,代表1,311,038,228股,占公司有表决权股份总数的67.5027%。详情如下:

1.股东大会有2名股东及其授权代理人出席,代表1,310,129,432股,占公司有表决权股份总数的67.4559%;

2.六名股东通过网上投票系统出席股东大会,代表908,796股,占公司有表决权股份总数的0.0468%。

3.共有7名中小投资者出席了现场和网上股东大会,代表2,588,228股,占公司有表决权股份总数的0.1333%。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。)

公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席或出席了会议。

Iii .提案的审议和表决

经与会股东及其代表审议,通过现场投票和网上投票相结合,审议通过了以下提案:

(一)关于调整公司第七届董事会董事的议案

彭强剑当选为本公司第七届董事会董事,黄丽忠不再担任本公司董事。截至本公告发布之日,黄立中先生不持有本公司股份。公司衷心感谢黄立忠先生在担任公司董事期间所做的贡献。

一般性投票:

同意1,310,927,368股,占出席会议全体股东的99.9915%;反对110,860股,占出席会议全体股东的0.0085%;弃权0股(违约:无表决权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2,477,368股,占出席会议的少数股东所持股份的95.7168%;反对110,860股,占出席会议的少数股东所持股份的4.2832%;0股弃权(默认0股,因为未进行表决),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项提议被投票通过了。

(二)关于聘请专门的配股审计机构的议案

田健会计师事务所(特殊普通合伙)被聘请为公司配股的专门审计机构,承担与配股相关的审计业务。

一般性投票:

同意1,310,933,868股,占出席会议全体股东的99.9920%;反对104,360股,占出席会议全体股东的0.0080%;弃权0股(违约:无表决权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2,483,868股,占出席会议的少数股东所持股份的95.9679%;反对104,360股,占出席会议的少数股东所持股份的4.0321%;0股弃权(默认0股,因为未进行表决),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项提议被投票通过了。

(三)关于聘请公司2019年度审计机构的议案

公司2019年财务报表和内部控制审计机构采用田健会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用分别为30万元和10万元。

四.律师出具的法律意见书

律师事务所名称:北京国峰(深圳)律师事务所

律师姓名:李欣、俞松竹

法律意见的结论意见:股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、表决程序、表决结果等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(2)法律意见;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳盐田港有限公司

2019年9月27日

北京赛车PK10开奖

上一篇:美国富翁欲杀疏远妻子却遭继女开枪击中脊柱瘫痪,还被控谋杀未遂
下一篇:还带孩子查微量元素?它作为常规检查已被叫停6年
作者:隐藏    来源:青狮门户网站
热点推荐
为你推荐
严格遵守法律法规,严禁在互联网发布不良信息。
版权所有:  青狮门户网站