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成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

 2019-10-25 13:06:03

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

成都红旗连锁有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2019年9月16日下午13:00在公司总部会议室举行。本次会议的通知已于2019年9月6日以书面形式发出。应出席会议的主管有3名,实际出席会议的主管有3名。董事会秘书曹增军先生出席了会议。会议由监事会主席汤川先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合相关法律、法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于关联银行日常关联交易的议案》

投票情况:议案有3票有效,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司及其子公司在四川王新银行股份有限公司的存款业务是正常的资金管理行为,不会影响本公司的独立性。公司在王新银行的存款交易定价遵循市场化原则,交易价格公平。不存在损害公司和股东利益的情况。

相关银行购买公司商品、购物卡并开展业务推广。定价原则是指市场定价原则,不会损害公司利益。公司董事会审议时,相关董事依法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定。我们同意这一关联交易。

《关于与关联银行日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

2.《关于租赁新增联营房屋的议案》审议通过。

投票情况:议案有3票有效,3票赞成,0票反对,0票弃权。

从关联方租赁房地产是公司主营业务的发展需要。交易价格和交易方式严谨合理,符合公平市场价格和相关惯例。这不会对公司业务和运营的独立性产生不利影响。不会损害公司和股东的合法利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意关联交易。

关于新增关联房屋租赁公告的详细内容,请参见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和居巢信息网http://www.cninfo.com.cn。

三.供参考的文件

1.第四届监事会第四次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布。

成都红旗连锁有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月16日

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作者:隐藏    来源:青狮门户网站
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